ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 29 ноября 2013 г. N 33
В целях устранения системных ошибок при представлении в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также лицами, перечисленными в статье 7.1 указанного Федерального закона, размещаем наиболее часто встречающиеся ошибки, при наличии которых сообщение не может быть принято.
|
Номер реквизита формы 4-СПД |
Код ошибки |
Содержание ошибки |
|
110 |
110301 |
Неправильно сформирован порядковый номер сообщения. |
|
В соответствии с п. 12 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (далее — Инструкция), каждому СЭД присваиваются специальный семизначный номер сообщения и дата сообщения, которые являются уникальными идентификаторами операции и могут использоваться при ссылках на сообщения организации (лица). |
||
|
Номер сообщения формируется организацией (лицом) в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера «XX00001», где «XX» — код филиала организации (в случае представления сообщения филиалом, в ином случае — ставится значение «00»), присваиваемый организацией самостоятельно. |
||
|
115 |
211401 |
Не заполнен или указан неверно код вида операции. |
|
«Код вида операции» — 4-значный цифровой код вида операции согласно Справочнику видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции). |
||
|
Обращаем внимание, что значения «1000», «3000», «4000», «5000», «6000», «7000», «8000», «9000» являются подзаголовками и в качестве кода вида операции НЕ применяются. |
||
|
123 |
210101 |
Неправильно указан «Код признака операции с денежными средствами или иным имуществом». |
|
227 |
322601 |
Не заполнено или неправильно заполнено значение кода города и номера телефона организации (лица), представляющего сведения. |
|
231 |
323101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ), представляющего сведения. |
|
233 |
323301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица), предоставляющего сведения. |
|
310 410 |
431001 541001 |
Не указан или неверно указан код вида плательщика/получателя. |
|
В реквизитах 310, 410 указывается 2-значный цифровой код вида участника операции из Справочника кодов видов участников операций (Приложение 6 к Инструкции) |
||
|
Если у лица, представляющего информацию, возникают трудности при определении (классификации) того или иного вида участника операции в соответствии со Справочником кодов видов участников операций в данном реквизите указывается код вида участника операции «99 — Иной участник». |
||
|
328 428 |
432901/ 542901 |
Неправильно указан признак публичного лица — плательщика/получателя. |
|
Данный реквизит является обязательным для заполнения только при направлении информации о физическим лице или индивидуальном предпринимателе. |
||
|
Реквизит 328 (428, 528 и т.д.) «Код гражданства» состоит из трех блоков. |
||
|
Значение признака публичного лица указывается в третьем блоке: для иностранного публичного должностного лица указывается значение «01»; для родственников иностранного публичного должностного лица указывается значение «02»; в ином случае — «00». |
||
|
331 |
433101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ) плательщика. |
|
333 |
433301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
334 |
433401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
335 |
433501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
343 |
434301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
344 |
434401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
345 |
434501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
417 |
541701 |
Не указан или неправильно указан регистрационный номер ЮЛ — получателя. |
|
434 |
544401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
435 |
544501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
443 |
544301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
Одновременно обращаем внимание на следующее:
1. При формировании сообщения об операции с денежными средствами в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «0». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные получателя денежных средств.
При формировании сообщения об операции (сделке) с имуществом в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «1». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные лица, к которому переходит данное имущество. <1>
———————————
<1> Сведения о сделках с недвижимым имуществом представляются в порядке, установленном п. 8 Примечания в Приложении 6 к Инструкции.
2. В соответствии с абз. 1 п. 20 Инструкции, в случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях направляются в Росфинмониторинг одновременно на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
Во избежание отвержения сообщений об операциях (сделках), представляемых на бумажном и электронном носителях информации, настоятельно рекомендуем использовать для формирования сообщений АРМ «Подготовка СПД» (размещено на сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru, в разделе «Организациям» — «Представление сведений» — «На бумажном и электронном носителях»).
Представление сообщений только на бумажном носителе без приложения электронного является основанием для отвержения данного сообщения, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 20 Инструкции.
Сообщения об операциях (сделках), формируемые в соответствии с вышеуказанным положением Инструкции исключительно на бумажном носителе, следует представлять одновременно с сопроводительным письмом, в котором указываются причины природного или техногенного характера, вследствие которых организация (индивидуальный предприниматель, лицо) не могут подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации.
Дополнительная информация по данному вопросу также изложена в Информационном письме Росфинмониторинга от 2 апреля 2013 г. N 26.
Обращаем внимание, что ошибки, допущенные при формировании сообщений об операциях (сделках), могут быть расценены как нарушения порядка представления (представление недостоверных сведений об операциях (сделках)) и повлечь ответственность в соответствии со ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Одновременно предлагаем ознакомиться с образцами заполнения формы 4-СПД об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000001 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌──────────────┐ │
│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000001 │ │
│ │ │└──────────────┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │
│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ │
│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5003 │ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │
│ОПЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│
│КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 790000 │,│00│ │
│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 790000 │,│00│ │
│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────┐ │
│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │
│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │
│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор финансовой аренды ││
│ │ ││ (лизинга) от 01.10.2013 N 1 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Акт приема-передачи имущества ││
│ │ ││ в лизинг от 25.10.2013 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │
│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │
│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Предоставление имущества ││
│ │ ││ (электроподъемник) по договору ││
│ │ ││ финансовой аренды (лизинга) ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ (─────────────)│
│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│
│ └────┘ ( )│
│ ( )│
│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│
│ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│
│и программ его осуществления: ( )│
│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│
││ │ ( )│
│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│
│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│
│ М.П. │
│ (печать │
│ строго │
│ в контур) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000001 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 040│-│ Лизинговая компания ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│<*> │ │ │
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││
│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│3 - ИП) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лизинг ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лизинг ││
│ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 772601001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │215││ 70023445 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │216││ 65.21 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7709431786 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1037709061015 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││08│.│07│.│2003│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 777-77-77 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Иванов Иван Иванович, специальное││
│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ ││ должностное лицо ││
│СОТРУДНИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 704010101 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ Ворошилова ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │236││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000001 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 14 │-│ Лизингодатель ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Лизинг ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 772601001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │314││ 70023445 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │315││ 65.21 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7709431786 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 1037709061015 ││
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││08│.│07│.│2003│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │320││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │330│┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ Ворошилова ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │336││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000001 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 15 │-│ Лизингополучатель ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Ромашка ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │414││ 38074030 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││
│ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │420││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │436│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000001 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
1 Рисунок 2 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
3 Рисунок 4 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
5 Рисунок 6 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
7 Рисунок 8 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000002 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌──────────────┐ │
│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000002 │ │
│ │ │└──────────────┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │
│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││28│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││28│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ │
│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 8001 │ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │
│ОПЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│
│КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 6300000 │,│00│ │
│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 6300000 │,│00│ │
│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────┐ │
│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │
│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │
│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор купли-продажи квартиры ││
│ │ ││ от 28.10.2013 б/н ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Купля-продажа жилого помещения ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │
│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │
│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Сделка с недвижимым имуществом ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││долевая собственность, Иванов И.И.││
│ │ ││- 1/3, 1100000 руб., Иванова А.А. ││
│ │ ││- 2/3, 2200000 руб., дополнительно││
│ │ ││ сообщение по данной сделке ││
│ │ ││ от 29.10.2013 N 0000003 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ (─────────────)│
│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│
│ └────┘ ( )│
│ ( )│
│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│
│ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│
│и программ его осуществления: ( )│
│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│
││ │ ( )│
│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│
│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│
│ М.П. │
│ (печать │
│ строго │
│ в контур) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000002 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 140│-│Орг-я, оказывающая посредн.││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │ деят. при осущ. сделок ││
│<*> │ │ │ купли-продажи недвижимого ││
│ │ │ │ имущ. ││
│ │ │ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││
│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│3 - ИП) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Риэлтор ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││
│ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 616301001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │215││ 22786432 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │216││ 70.31.1 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 3664125154 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1133668013490 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 12 по ││
│ОРГАНА │ ││ Воронежской области ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││14│.│03│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (473) 222-33-44 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Федорова Светлана Анатольевна ││
│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│
│СОТРУДНИКА │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 714022222 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 20│-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Воронеж ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Мира ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │236│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241││ 20 │-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243││ Воронеж ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │244││ ул. Советская ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245││ д. 12 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000002 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 02 │-│ Покупатель ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │
│(КПП) │ │ │
│(9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ОКПО │314│ │
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │
│10 символов) │ │ │
│ │ │ │
│ОКВЭД │315│ │
│(коды указываются через запятую)│ │ │
│ │ │ │
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │
│РЕГИСТРАЦИИ │ │ │
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │
│ОРГАНА │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│БИК БАНКА │320│ │
│(БИК - 9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │
│(20 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ ┌────────────────────────────┐│
│ЛИЧНОСТЬ │ │┌───┐ │ Паспорт гражданина РФ (для ││
│(заполняется из справочника) │ ││ 21│-│ гражданина Российской ││
│ │ │└───┘ │ Федерации, достигшего ││
│ │ │ │ 14 лет) ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 4601 356987 ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ОКОНЧАНИЯ) │ ││03│.│10│.│2001│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД г. Мурманска ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│(заполняется цифрами в формате │ ││25│.│11│.│1956│ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ │ │┌───┐ ┌──┐│
│КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ │ ┌───────────────────┐ │ ││
│(заполняется из справочника) │ ││643│ - │ РОССИЯ │ - │00││
│ │ ││ │ └───────────────────┘ │ ││
│ │ │└───┘ └──┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│жительства: │330││ 643│-│ РОССИЯ ││
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Санкт-Петербург ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ площадь Восстания ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 3, кв. 110 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │336│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340││ 643│-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341││ 47│-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343││ Кировск ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │344││ ул. Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345││ д. 10 кв. 5 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000002 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 01 │-│ Продавец ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Застройщик ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│┌──────────────────────────────────┐│
│(КПП) │ ││ 773301001 ││
│(9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ОКПО │414│ │
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │415││ 65.21 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7733665577 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1087746974831 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная ИФНС России N 46 ││
│ОРГАНА │ ││ по г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│(заполняется цифрами в формате │ ││13│.│08│.│2008│ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │420││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000000 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424│┌──────────────────────────────────┐│
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ ││ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ Каширское шоссе ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 153, стр. 4 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │436││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440│ │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441│ │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │444│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000002 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
1 Рисунок 2 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
3 Рисунок 4 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
5 Рисунок 6 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
7 Рисунок 8 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌──────────────┐ │
│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000003 │ │
│ │ │└──────────────┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │
│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ │
│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │
│ОПЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│
│КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 750000 │,│00│ │
│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 750000 │,│00│ │
│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────┐ │
│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ В69│ │
│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │
│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Залоговый билет N 245 ││
│ │ ││ от 29.10.2013 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ выдача займа под залог ювелирных ││
│ │ ││ изделий ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │
│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │
│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ помещение ювелирных изделий в ││
│ │ ││ ломбард ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││ сумма фактически выданного займа ││
│ │ ││ 400000 рублей ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ (─────────────)│
│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│
│ └────┘ ( )│
│ ( )│
│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│
│ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│
│и программ его осуществления: ( )│
│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│
││ │ ( )│
│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│
│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│
│ М.П. │
│ (печать │
│ строго │
│ в контур) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 080│-│ Ломбард ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│<*> │ │ │
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││
│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│3 - ИП) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Ломбард ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││
│ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │215││ 89611340 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │216││ 65.22.6 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│12│.│2008│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (499) 999-88-77 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Петров Владимир Сергеевич ││
│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│
│СОТРУДНИКА │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 708033333 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 23 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │236││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 29 │-│ Займодавец ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │314││ 89611340 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│БИК БАНКА │320│ │
│(БИК - 9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │
│(20 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │336││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 30 │-│ Заемщик ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │
│(КПП) │ │ │
│(9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ОКПО │414│ │
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │
│10 символов) │ │ │
│ │ │ │
│ОКВЭД │415│ │
│(коды указываются через запятую)│ │ │
│ │ │ │
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │
│РЕГИСТРАЦИИ │ │ │
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │
│ОРГАНА │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│БИК БАНКА │420│ │
│(БИК - 9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421│ │
│(20 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422│ │
│ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││
│ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││
│(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││
│ │ │ └─────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│
│КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │436│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
1 Рисунок 2 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
3 Рисунок 4 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
5 Рисунок 6 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
7 Рисунок 8 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000004 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌──────────────┐ │
│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000004 │ │
│ │ │└──────────────┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │
│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ │
│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │
│ОПЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│
│КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 1200000 │,│00│ │
│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 1200000 │,│00│ │
│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────┐ │
│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │
│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │
│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Розыгрыш от 10.10.2013 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ платежное поручение от 25.10.2013││
│ │ ││ N 00123 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │
│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │
│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ выплата выигрыша за участие в ││
│ │ ││ лотерее ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ (─────────────)│
│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│
│ └────┘ ( )│
│ ( )│
│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│
│ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│
│и программ его осуществления: ( )│
│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│
││ │ ( )│
│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│
│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│
│ М.П. │
│ (печать │
│ строго │
│ в контур) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000004 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 120│-│Орг-я, содерж. тотализаторы││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │и букмек. конторы, а также ││
│<*> │ │ │ организ. тотализаторы ││
│ │ │ │ (пари) и иные игры ││
│ │ │ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││
│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│3 - ИП) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лотерея ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лотерея ││
│ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │215││ 89611340 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │216││ 92.71 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│01│.│2008│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 666-55-66 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидорова Мария Геннадьевна ││
│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│
│СОТРУДНИКА │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 712044444 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │236││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000004 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 59 │-│ Организатор лотереи, ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││
│ │ │ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │314││ 89611340 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││
│ОРГАНА │ ││ г. Москве ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │320││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││
│(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│ │ │ └────────────────────────────┘│
│РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │336││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000004 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 60 │-│ Участник лотереи, ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││
│ │ │ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │
│(КПП) │ │ │
│(9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ОКПО │414│ │
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │
│10 символов) │ │ │
│ │ │ │
│ОКВЭД │415│ │
│(коды указываются через запятую)│ │ │
│ │ │ │
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │
│РЕГИСТРАЦИИ │ │ │
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │
│ОРГАНА │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │420││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000002 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││
│ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││
│(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││
│ │ │ └─────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│
│КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │436│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000004 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
1 Рисунок 2 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
3 Рисунок 4 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
5 Рисунок 6 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
7 Рисунок 8 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000005 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌──────────────┐ │
│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000005 │ │
│ │ │└──────────────┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││30│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │
│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││29│.│10│.│2013│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ │
│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5004 │ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │
│ОПЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│
│КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 605000 │,│00│ │
│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │
│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 605000 │,│00│ │
│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │
│(заполняется цифрами) │ │ │
│ │ │┌────┐ │
│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │
│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │
│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Номер лицевого счета 11223344 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Квитанция N 10226644 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐ │
│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │
│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │
│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Оплата коммунальных услуг ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ (─────────────)│
│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│
│ └────┘ ( )│
│ ( )│
│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│
│ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│
│и программ его осуществления: ( )│
│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│
││ │ ( )│
│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│
│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│
│ М.П. │
│ (печать │
│ строго │
│ в контур) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000005 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 160│-│ Орг-я (не КО), осуществл. ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │прием от ФЛ нал. ден. ср-в ││
│<*> │ │ │ в случаях, предусм. ││
│ │ │ │ Законодательством ││
│ │ │ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││
│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│3 - ИП) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ЕРКЦ ЖКХ ││
│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ЕРКЦ ЖКХ ││
│ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 503201001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │215││ 92720966 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │ │
│ОКВЭД │216│ │
│(коды указываются через запятую)│ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 5032242795 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1115032007750 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 22 по ││
│ОРГАНА │ ││ Московской области ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││20│.│09│.│2011│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (498) 777-66-55 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидоров Петр Иванович ││
│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│
│СОТРУДНИКА │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 716099887 ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 46│-│ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РАЙОН (штат и т.д.) │232││ Одинцовский район ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Перхушково ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Веселая ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 3 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │236││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000005 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 18 │-│ Наниматель ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │
│(КПП) │ │ │
│(9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ОКПО │314│ │
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │
│10 символов) │ │ │
│ │ │ │
│ОКВЭД │315│ │
│(коды указываются через запятую)│ │ │
│ │ │ │
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │ │
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │
│РЕГИСТРАЦИИ │ │ │
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │
│ОРГАНА │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│БИК БАНКА │320│ │
│(БИК - 9 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │
│(20 символов) │ │ │
│ │ │ │
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │
│ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││
│ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││
│(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││
│ │ │ └─────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 3102 112233 ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325││01│.│01│.│2001│ - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД по г. Сыктывкару ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327││02│.│02│.│1961│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────┐ ┌────────────────┐ ┌──┐ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ 643 │-│ РОССИЯ │-│00│ │
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └────────────────┘ └──┘ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 87│-│ РЕСПУБЛИКА КОМИ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Сыктывкар ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ пр. Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, кв. 56 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места регистрации/ │336││X│ │
│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │ │
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │
│ФЕДЕРАЦИИ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │
│ │ │ │
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │
│поселок) │ │ │
│ │ │ │
│УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │
│квартал и т.д.) │ │ │
│ │ │ │
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │
│(офис) │ │ │
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000005 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │
│ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 17 │-│ Наймодатель ││
│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│
│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││
│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ МУП ЖКХ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││
│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│
│(9 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│КОД ОКПО │414││ 38074030 ││
│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│
│10 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││
│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││
│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │
│12 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││
│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│
│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │
│15 символов) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││
│ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │
│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │
│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│БИК БАНКА │420││ 044525187 ││
│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││
│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││
│ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │
│ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││
│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │
│ОКОНЧАНИЯ) │ │ │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │
│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │
│ │ │ │
│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │
│(заполняется цифрами в формате │ │ │
│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │
│ │ │ │
│КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │
│(заполняется из справочника) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места регистрации/ │ │ │
│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││
│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│Адрес места регистрации/ │436│ │
│жительства и места нахождения/ │ │ │
│пребывания лица совпадают │ │ │
│(в случае совпадения отметить │ │ │
│знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения/ │ │ │
│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│
│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││
│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│
│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││
│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│
│(заполняется из справочника) │ │ │
│ │ │ │
│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │
│ │ │ │
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││
│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││
│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│
│ │ │┌──────────────────────────────────┐│
│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││
│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐┌─┐ │ │
│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │
│ └─┘└─┘ │ │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ НОМЕР │ 0000005 │ │ │
│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │
│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │
│ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │
│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │
│ │ │
│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │
│ │ │
│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │
│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │
│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
1 Рисунок 2 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
3 Рисунок 4 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
5 Рисунок 6 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
7 Рисунок 8 Рисунок
(не приводится) (не приводится)
Ошибки входа
Ошибка 403
У вас не настроена, либо некорректно настроена цепочка сертификатов. Обратите внимание, если с данного компьютера (учетной записи) вы отправляете отчеты с помощью ЭЦП (сертификата) в другие надзорные органы, то настройки сертификатов могут конфликтовать между собой.
Рекомендации
- Настроить другой компьютер для отправки ТОЛЬКО в РФМ.
- На данном компьютере сделать отдельную учетную запись (пользователя) и настроить для отправки ТОЛЬКО в РФМ. Как настроить новую учетную запись – https://support. microsoft. com/ru-ru/help/13951/windows-create-user-account
Предварительно рекомендуем проверить компьютер по инструкции «Настройка рабочего места» — https://fedsfm. ru/content/files/portal/Portal_Instructions. zip
Проверка сертификатов
- Откройте Пуск — Все программы — КриптоПро — Сертификаты. Откроется окно «Сертификаты». Слева нажмите на «Сертификаты – текущий пользователь»- «Личное»- «Реестр»-«Сертификаты». Нажмите дважды на свой сертификат. Перейдите во вкладку «Путь сертификации». Появится цепочка сертификатов, она должна состоять из 4 сертификатов (Головной удостоверяющий центр -> УЦ 1 ИС ГУЦ/УЦ 2 ИС ГУЦ -> сертификат Вашего УЦ -> Ваш личный сертификат).
- Пожалуйста, особенное внимание уделите настройке сертификатов — в пунктах 3.5 — 3.8 инструкции выше. Сертификаты должны быть установлены в следующих папках: Головной удостоверяющий центр — в Доверенных корневых центрах сертификации. УЦ 1 ИС ГУЦ (УЦ 2 ИС ГУЦ) и сертификат Вашего УЦ — в Промежуточных центрах сертификации. Ваш личный сертификат — в Личных. Проверьте ВО ВСЕХ ПАПКАХ наличие самоподписанных сертификатов Вашего УЦ. Самоподписанный — это сертификат Вашего Удостоверяющего центра, у которого в поле «кому выдан» и «кем выдан» совпадает. Такие сертификаты необходимо удалить.
- Перейдите на вкладку Доверенные корневые центры и убедитесь, что в списке присутствует сертификат с названием «Головной удостоверяющий центр» (если отсутствует, установите его в соответствии с инструкцией, п. 3.6) и отсутствуют корневые сертификаты Вашего удостоверяющего центра + сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ и УЦ 2 ИС ГУЦ (такие сертификаты необходимо удалить).
- Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют кросс-сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ (4 штуки), УЦ 2 ИС ГУЦ (2 штуки). Если отсутствуют, то установите по п 3.7 инструкции.
- Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют сертификаты Вашего Удостоверяющего центра. Если отсутствуют, то установите по п 3.8 инструкции.
Если цепочка после всех действий не выстраивается, то ВО ВСЕХ ПАПКАХ удалите сертификат Вашего удостоверяющего центра и повторно установите его в соответствии с инструкцией п. 3.8 (строго в хранилище «Промежуточные центры сертификации»).
Ошибка «Невозможно отобразить страницу»
Для того чтобы устранить проблему, Вам необходимо:
- Отключите антивирус или добавьте ссылку сайта https://portal. fedsfm. ru:8081 в исключения антивируса.
- Запустите скрипт для настройки компьютера по ссылке — https://yadi. sk/d/Utft6j-TrVX9q
- Проверьте рабочее место согласно инструкции по настройке рабочего места — https://fedsfm. ru/content/files/portal/Portal_Instructions. zip
- Откройте Пуск — Все программы — КриптоПро — Сертификаты. Открывается окно «Сертификаты». Слева нажать на «Сертификаты – текущий пользователь»- «Личное»- «Реестр»-«Сертификаты». Нажать дважды на свой сертификат. Перейдите во вкладку «Путь сертификации». Появится цепочка сертификатов, она должна состоять из 4 сертификатов.
- Если есть иные программы, которые работают с сертификатами (например VipNet), удалите их.
- «Удалите сертификат «Головной удостоверяющий центр» и установите сертификаты «Минкомсвязь России» в доверенные корневые центры из: https://e-trust. gosuslugi. ru/MainCA«
- В случае, если доступ в Интернет осуществляется через корпоративную сеть и используется прокси-сервер (межсетевой экран, файервол, брандмауэр) необходимо открыть доступ по порту 8081 (а также порты 80, 443, 8443) по TCP/IP к IP адресам: 195.16.102.197 Web-сайта www. fedsfm. ru; 195.16.102.200 Портала Росфинмониторинга для обмена информацией в электронном виде через Личный кабинет организаций.
- Обновите версию КриптоПро до последней (версия 4.0.9963 или выше).
- Используйте другие версии браузера: «Яндекс. Браузер» или «Спутник».
Ошибка: «Ваше соединение не защищено» (Ошибка SSL)
В целях безопасности некоторые функции Личного кабинета доступны пользователям при предъявлении сертификата электронной подписи по адресу https://portal. fedsfm. ru:8081/. В этом случае, используемый Вами браузер должен поддерживать https соединение в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012.
Это может быть Спутник Браузер «С поддержкой отечественной криптографии» или Яндекс Браузер, настроенный в соответствии с рекомендациями производителя. Отправка отчетности с помощью других браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox. Opera, Еdge и т. д.) невозможна.
При этом заполнять и сохранять отчетность на свой компьютер Вы можете с помощью любого из перечисленных браузеров последней версии: Google Chrome, Mozilla Firefox. Яндекс Браузер или Спутник Браузер, используя вход по логину и паролю в личный кабинет.
Восстановления логинапароля
Восстановления логинапароля в личном кабинете – производится следующими способами:
- Через форму «забыли пароль» при входе в «Личный кабинет».
- При невозможности воспользоваться сервисом «забыли пароль» (нет доступа к электронной почте) процедура восстановления пароля осуществляется следующим образом:
Пришлите, пожалуйста, скан официального письма, в котором нужно указать, что вы забылипотеряли пароль, Ваш ИНН и адрес новой электронной почты в техническую поддержку через форму заявки (https://portal. fedsfm. ru/account/support-post).
Обязательно необходимо иметь на письме печать организации и подпись генерального директора. После этого почта будет изменена на корректную.
Параллельно Вы обязаны отправить это письмо на бумаге в адрес Росфинмониторинга по Почте России.
Некорректное (неполное или с ошибочными данными) заполнение профиля в личном кабинете
Для организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных идентифицирующих данных (ИНН, КПП, ОГРН) в заполненном профиле пользователя/организации осуществляется только через карту постановки на учет, путем направления соответствующей заявки через Портал госуслуг или в письменной форме на почтовый адрес Росфинмониторинга (в данном случае, пользователь не имеет возможности внести исправления самостоятельно). Исправление остальных данных может быть выполнено пользователем самостоятельно.
Для организаций, не состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных данных в заполненном профиле пользователя/организации выполняется пользователем самостоятельно.
Для изменения наименования организации в правом верхнем углу личного кабинета необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием названия организации.
Отсутствие в личном кабинете функционала разделов по 110; 3084-У; 483; 4-СПД
Отсутствие данных форм в личном кабинете связано с тем, что не подключен соответствующий модуль, с нужной формой, для Вашего личного кабинета.
Вам необходимо обратиться по телефону для подключения нужной формы в личном кабинете — 8 (495)627-32-99 доб.0
Ошибка «ЭЦП не прошла проверку»
Ошибка связана с недоступностью одного из списков отзыва сертификатов Вашего удостоверяющего центра.
Вы можете сделать следующее:
- Пожалуйста, зайдите на сайт https://e-trust. gosuslugi. ru/CA. Через Фильтр «Название» найдите Ваш Удостоверяющий центр. На странице этого УЦ найдите ПАК с нужным идентификатором ключа. Под каждым ПАКом найдите «Адреса публикации списков аннулированных сертификатов», соответствующие этому идентификатору ключа и сохраните файл по ссылке.
- Далее щелкните по файлу правой кнопкой мыши — «установить список отзыва (CRL)». Установите его в Промежуточные центры сертификации.
- Установите данные списки отзыва в «Промежуточные центры сертификации»:
-
, , , , , .
- Установите данный список отзыва в «Доверенные корневые центры»: https://rostelecom. ru/cdp/guc. crl
- Перезагрузите компьютер и попробуйте отправить повторно.
Ошибка «Проблема с сертификатами безопасности для данного веб-узла»
Нажмите на данную ссылку:
и установите данный сертификат в Промежуточные центры сертификации. Перезапустите компьютер.
Ошибка «Ошибка ФЛК»
Часто распространенная ошибка ФЛК: «Неправильно указано наименование файла ФЭС. Имя файла не соответствует структуре: «FM01_1_…..0040(1)». Для решения данной проблемы Вам необходимо: удалить значение в скобках в конце имени файла «FM_01_1_……0040(1)».
По всем иным вопросам, которые связаны с ошибками ФЛК (ошибки заполнения форм) необходимо обращаться по телефону 8 (495)627-32-99 доб.3
Как исправить ошибку при генерации RSA ключа для ЕГАИС?
При генерации RSA ключа (транспортного ключа) в личном кабинете ЕГАИС алкоголь могут возникать ошибки. Разобраться в этих ошибках непросто специалисту, не говоря уже о рядовом пользователе.
Попробуем разобрать типовые ошибки, которые возникают при генерации транспортных RSA ключей ЕГАИС.
Почему возникает ошибка при генерации ключа ЕГАИС?
Ошибка при генерации транспортного ключа для ЕГАИС иногда возникает из-за неполадок на сайте ЕГАИС . Но это происходит крайне редко.
В основном ошибки при генерации связаны с некорректными настройками компьютера.
Общие рекомендации для успешной генерации транспортного RSA ключа ЕГАИС
Для успешной генерации транспортных ключей на сайте ЕГАИС необходимо соблюсти некоторые требования и рекомендации:
- Операционная система должна быть MS Windows и свежее чем XP (подойдет Vista/7/8/8/1/10, серверные ОС тоже поддерживаются, начиная с 2008). Крайне желательно наличие установленных актуальных обновлений.
- Браузер Internet Explorer версии не ниже, чем 9. Но мы рекомендуем использовать актуальную версию — 11. Установить или обновить можно из этого источника .
- Установлена актуальная версия крипто плагина ФСРАР Крипто (версия не ниже чем 2.00).
- Установлены и настроены драйвера для защищенного носителя для ЕГАИС.
- Во время работы в личном кабинете ЕГАИС и при работе УТМ ЕГАИС должен быть вставлен только один ключик для ЕГАИС.
Ошибка при генерации RSA ключа «Выберете устройство чтения смарт карт. «
Если при генерации ключа ЕГАИС вместо окна запроса пин-кода Вы увидели окно «Выберете устройство чтения смарт карт» или «Обнаружена смарт-карта, но она не может использоваться для текущей операции. » или «Смарт-карта не может выполнить запрошенную операцию либо операция требует другой смарт-карты», значит нужно скорректировать настройки компьютера.
Такая ошибка возникает из-за того, что настройки вашего компьютера не позволяют сформировать ключи, необходимые для работы УТМ ЕГАИС.
Если Вы используете носитель Рутокен ЭЦП, то вам необходимо сделать следующее:
Откройте Панель управления Рутокен (запускается ярлыком на рабочем столе или через меню Пуск — Программы (или Все программы) — Рутокен — Панель управления Рутокен), перейдите на вкладку «Настройки» и нажмите на кнопку «Настройка» в разделе «Настройки криптопровайдера«. Установите напротив строки Рутокен ЭЦП значение Microsoft Base Smart Card Crypto Provider.
Пробуйте сгенерировать транспортный ключ ЕГАИС еще раз.
Если не получилось — сделайте перенастройку еще раз. Выберете другой криптопровайдер, нажмите ОК, и снова выберете Microsoft Base Smart Card Crypto Provider.
Если опять не получилось — обновите драйвер для Рутокен ЭЦП. Скачать драйвер можно с сайта разработчика. После обновления проверьте настройки криптопровайдера и пробуйте еще раз.
В крайне редких случаях, если генерация ключа не проходит, помогает утилита восстановления работоспособности Рутокен (позволяет правильно определить драйвера носителя в системе).
Все должно получиться!
Если Вы самостоятельно не можете справится с генерацией транспортного ключа ЕГАИС — обратитесь к нашим специалистам. Обычно мы справляемся с этой задачей за 5-15 минут.
Ошибка в методе createCertificateRequest Error: CKR_PNI_INCORRECT
В этой ошибке прямым текстом, правда по иностранному, написано, что неверно введен пин-код.
Проверьте правильность ввода пин-кодов. Если на вашем носителе установлен пин-код по умолчанию. и Вы его не помните, то напоминаем:
- для JaCrata пин RSA — 11111111, пин ГОСТ — 0987654321
- для Рутокен пин RSA — 12345678, пин ГОСТ — 12345678
Если не подходят стандартные пин-коды и пин-код, который установили Вы, то скорее всего носитель заблокировался. Для разблокировки носителя обратитесь к тому, у кого получали ключи, должны помочь.
Если Вы самостоятельно не можете справится с пин-кодом для ключа ЕГАИС — обратитесь к нашим специалистам (достаточно просто написать в чат на сайте). Обычно мы справляемся с этой задачей за 5-15 минут.
Ошибка в методе createCertificateRequest Error: CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID
Такая ошибка была нами зафиксирована при использовании ключа JaCarta SE.
Для исправления ошибки необходимо инициализировать раздел PKI на носителе. Для этого откройте Единый клиент JaCarta желательно включить интерфейс Администратора (снизу слева кнопка «Переключиться в режим администрирования»). Перейдите вверху во вкладку PKI и нажмите «Инициализировать». При запросе пин-кода введите пин-код Администратора 00000000, пин-код Пользователя 11111111.
После успешной инициализации попробуйте снова сгенерировать транспортный ключ.
Также не забывайте о том, что для нормальной работы вашего защищенного носителя для ЕГАИС должен быть установлен свежий драйвер ключа!
Если Вы самостоятельно не можете справится с генерацией транспортного ключа ЕГАИС — обратитесь к нашим специалистам (достаточно просто написать в чат на сайте). Обычно мы справляемся с этой задачей за 5-15 минут.
Решения самых популярных проблем с ЕГАИС Вы можете найти в нашем Telegram канале «ЕГАИС простыми словами» (@egais_is_easy ).
Финмониторинг заблокировал расчетный счет — что делать?
На чем основано блокирование по данным финмониторинга?
Финансовый мониторинг — процедура, проводимая на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Этот документ обязывает все структуры, фактически выполняющие операции с денежными средствами, отслеживать в отношении лиц, открывших у них расчетный счет или намеревающихся это сделать, информацию, свидетельствующую об их возможной причастности к преступным деяниям.
Результаты такого отслеживания аккумулируются в специально созданном для этого государством надзорном органе — Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинге). У Росфинмониторинга есть сайт, на котором размещается информация о наличии подтвержденных или находящихся в процессе проверки данных о причастности владельцев счетов (или лиц, имеющих возможность ими стать) к преступным деяниям. Поскольку в России открытие счета доступно любому лицу (как юридическому, так и физическому, в т. ч. иностранному и не имеющему гражданства), процедура проверки не предполагает исключений из их числа, т. е. проводится она в отношении всех подряд.
Кто вправе блокировать счет по результатам финмониторинга?
Фактическое блокирование счета всегда выполняет банк (или иное лицо, проводящее операции с денежными средствами), и в этом смысле можно говорить о том, что финансовый мониторинг банка заблокировал счет. Причем, как уже указывалось в предыдущем разделе, с совершенно равной вероятностью могут возникать такие ситуации:
- финмониторинг банка заблокировал счет юридического лица;
- финмониторинг заблокировал счет физического лица.
Однако кредитная структура не самостоятельна в принятии решения о блокировке. Закон № 115-ФЗ обязывает ее отслеживать и оперативно (в течение 1 рабочего дня — подп. 6 п. 1 ст. 7, п. 5 ст. 7.5) реагировать на информацию, появившуюся на сайте Росфинмониторинга. Поэтому правильнее будет говорить о том, что финмониторинг банка заблокировал счет на основании данных Росфинмониторинга.
Что за данные публикует Росфинмониторинг? Делятся они на две категории:
- Безусловно свидетельствующие о причастности к преступным деяниям — информация в этот список вносится на основании существующих документов (обретших силу российских и международных судебных или административных актов, иных документов процессуального характера, опубликованных списков).
- Позволяющие подозревать факт причастности к преступным деяниям — в этом случае на сайте будет отражаться решение о блокировке, принятое Росфинмониторингом или созданной им Межведомственной комиссией на основании сведений, которые могут быть получены в т. ч. и от кредитных структур.
Первый список однозначно свидетельствует о причастности попавшего в него лица к преступным деяниям, и если банк в результате проведенного финмониторинга заблокировал счет по этому основанию, то снять блокировку будет крайне сложно.
Второй список формируется как временный на период проверки лица, подозреваемого в причастности к преступным деяниям. Решение о блокировке принимает уполномоченная на это инстанция (Росфинмониторинг), и только применительно к этой ситуации правильно будет сказать, что этозаблокировал счет. Однако период действия его решения ограничен.
На сколько может заблокировать счет финмониторинг? Не более чем на 30 суток (ст. 8 закона № 115-ФЗ). Если в течение этого времени факт причастности к преступным деяниям не подтвердится, то блокировка снимается.
Помимо рассмотренной длительной блокировки счета у банков есть также право отказывать клиентам в проведении подозрительных операций. И они достаточно часто им злоупотребляют. Узнать, как складывается свежая судебная практика по этому вопросу, можно из аналитической подборки от КонсультантПлюс, оформив бесплатный доступ к системе.
Росфинмониторинг заблокировал счет — что делать?
Блокировка счета по данным финмониторинга — вещь сама по себе неприятная. Мало того, что имеется подозрение в причастности к преступным деяниям, не позволяющее открыть другой расчетный счет (п. 5.2 ст. 7 закона № 115-ФЗ), так и сам период проверки оказывается достаточно длительным. Конечно, у владельца счета всегда имеется желание ускорить процесс снятия санкций. Тем более что для этого могут быть и вполне веские основания:
- Отменено или завершилось действие документа, давшего основание для внесения в список лиц, связанных с преступными деяниями, в т. ч. по отношению только к определенному лицу.
- Включение в реестр лиц, связанных с преступными деяниями, произошло по ошибке.
- У физлица, счет которого блокирован вполне обоснованно, нет иных средств для жизни.
В первых двух случаях следует направить впросьбу об исключении из реестра. По результатам ее рассмотрения (в течение 10 рабочих дней) будет вынесено решение (п. 2.3 ст. 6 закона № 115-ФЗ). Его отрицательный вариант допустимо обжаловать в суде.
Последняя ситуация дает физлицу право частично использовать блокированные средства из расчета 10 тыс. руб. в месяц на одного человека (себя, а также членов семьи, находящихся на его обеспечении) и делать платежи по обязательствам, создавшимся до отражения его в списке Росфинмониторинга (п. 2.4 ст. 6 закона № 115-ФЗ).
Для юридических и физических лиц, подозреваемых в терроризме международного масштаба, но еще не включенных в соответствующий международный перечень,(согласовав это с международной структурой, формирующей такой реестр) может снять блокировку (полностью или частично) до даты внесения в перечень (п. 2.5 ст. 6 закона № 115-ФЗ). Такое решение принимается в течение одного рабочего дня с момента согласования его с международной структурой по заявлению, направленному в Росфинмониторинг.
Итоги
Финмониторинг — контрольная процедура, проводимая для проверки каждого юридического или физического лица на причастность к преступным деяниям. В т. ч. в ней участвуют и кредитные структуры, проводящие операции с денежными средствами. Результаты этого контроля отражаются в реестрах, размещаемых на сайте Росфинмониторинга. Внесение в такой список становится основанием для блокировки кредитной структурой имеющихся у юр — или физлица счетов. В определенных ситуациях (отмена документа, приведшего к включению в список, наличие ошибки) блокировку можно отменить. Для это следует обратиться вс заявлением.
Источники:
https://portal-fedsfm. ru/oshibki-vhoda/
https://avitek. ru/info/articles/kak-ispravit-oshibku-pri-generatsii-rsa-klyucha-dlya-egais/
https://nalog-nalog. ru/blokirovka_scheta/finmonitoring_zablokiroval_raschetnyj_schet_chto_delat/
Оглавление:
- Вместо полного наименования НФО указывается сокращенное.
- Нарушаются правила нумерации ФЭС.
- Некорректно заполняются показатели типа данных «Адрес».
- Ошибочно заполняются показатели, содержащие сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию).
Внимание!
При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Статья предназначена для НФО, поскольку в ней анализируются нормативные акты Банка России и соответствующие формы отчетности.
Дата актуализации статьи — 28.03.2019. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
Одной из основных обязанностей НФО в сфере ПОД/ФТ является представление сведений в Росфинмониторинг.
Важно
Отчетность в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) должна представляться с 30 мая 2015 года — даты вступления в силу Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Обновлено
С 23 марта 2019 г. действует Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указание N 3484-У утратило силу.
Наличие системы форматно-логического контроля (ФЛК) в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга не позволит отправить ФЭС, содержащее явные ошибки. Тем не менее, не все недочеты выявляются посредством ФЛК.
Чаще всего ошибки допускаются в сообщениях о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (форма ФЭС 04).
Вместо полного наименования НФО указывается сокращенное.
Например, в показателе «Полное фирменное наименование организации» часто указывают — ООО «Ломбард», КПК «Взаимопомощь» или ООО МКК «Микрозайм».
Правильно будет указать соответственно Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард», Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» или Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микрозайм».
Нарушаются правила нумерации ФЭС.
Во-первых, нумерация ФЭС начинается заново («обнуляется») с начала календарного года.
Во-вторых, имеются различия в нумерации ФЭС для НФО и неНФО.
Некорректно заполняются показатели типа данных «Адрес».
Очевидные ошибки в заполнении показателей типа данных «Адрес» выявляются на этапе проверки правильности оформления ФЭС:
- нарушена последовательность указания смысловой части и сокращенного наименования типа показателя (например, указано «г Санкт-Петербург» вместо правильного «Санкт-Петербург г»);
- отсутствие сокращенного наименования типа показателя (например, указано «Москва» вместо правильного «Москва г») .
Важно
В некоторых случаях при проверке ФЛК будет выявлена ошибка «Не указан или неправильно указан населенный пункт в адресе места регистрации/жительства ЮЛ, ИП резидента, представляющего сведения».
Внимание!
Будьте внимательны!
Даже в размещенных в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга инструкциях по отправке отчетности не соблюдены правила заполнения в ФЭС показателей типа данных «Адрес».
К сожалению, проверка ФЛК не выявляет такую ошибку в заполнении показателя как проставление точки после сокращенного наименования типа показателя (например, «Пенза г.» вместо правильного «Пенза г»).
Ошибочно заполняются показатели, содержащие сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию).
Причина этой самой распространенной ошибки кроется в некорректном описании полей ФЭС, искажающем смысл данной группы показателей.
Так, например, в случаях, когда по результатам проверки не выявлены фигуранты Перечня террористов и Решений МВК, при заполнении ФЭС 04 многие НФО в группе показателей «Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)» вполне логично указывают общее количество проверенных клиентов.
Однако, это не соответствует описанию данных показателей: «Указывается общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ за проверяемый период».
Важно
Таким образом, нужно посчитать и указать не общее количество клиентов, в отношении которых отсутствовали основания для блокирования (замораживания) активов, а лишь тех клиентов, к которым такие меры должны были быть применены, но это не было сделано, например, по причине отсутствия соответствующих денежных средств или иного имущества.
Внимание!
Если по результатам проверки не выявлены фигуранты Перечня террористов и Решений МВК, в показателях, содержащих сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию), проставляется «0».
Дата публикации: 10.04.2017 18:18
В конце 2016 года в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в разделе «Отправка сообщений» — «Подготовить сообщение» установлены новые формы отчетов версии 1.2 в связи с осенними изменениями в Указании ЦБ РФ от 15.12.2014 г. №3484-У. Однако, в новых формализованных электронных сообщениях версии 1.2, в частности в сообщении о результатах проверки по Перечню 3484-у 04 (которое направляется в Росфинмониторинг один раз в квартал) нашими специалистами были выявлены некоторые ошибки, с которыми предлагаем Вам ознакомиться.
Ошибка №1.
При составлении сообщения о результатах проверки по Перечню (версия 1.2) 3484-У 04 вблоке информации «Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения», в разделе «Добавить НФО (филиал НФО)» в соответствующие строки «Наименование», «Тип НФО», «ОКПО», «ОКВЭД» «Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства» не «подтягиваются» данные из раздела «Профиль» и приходится повторно вводить эти данные.
Ошибка №2.
В блоке информации «Служебная часть электронного сообщения», которая включает в себя информацию о типе информации, уполномоченном лице, НФО и соответствующих атрибутах некорректно отражается информация об ОКВЭДах, поэтому следует ввести номер ОКВЭДа вручную.
Ошибка №3.
Блок информации «Служебная часть электронного сообщения» включает в себя реквизит «Порядковый номер файла, сформированного в течение дня», в котором пусто и соответственно возникает вопрос, что в нем указывать. В Указании ЦБ РФ от 15.12.2014 г. №3484-У не содержится разъяснений по поводу того, какие цифры следует указывать в данном поле. Однако, в информации ЦБ РФ «Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указано, что нумерация порядкового номера файла НФО (филиала НФО), сформированного в течение дня (3 символа), начинается с 001.
Если у Вас возникли трудности по формированию новых отчетов по форме 3484-У версии 1.2 или возникают ошибки технического характера, наши специалисты могут удаленно подключиться к Вашему компьютеру и оказать Вам техническую помощь в работе в Личном кабинете, в частности в формировании новых отчетов версии 1.2.
Вы также можете обратиться к нам если Вы просто хотите быть уверенными в том, что правильно ведете работу в Личном кабинете, наши специалисты проведут анализ Вашей работы в Личном кабинете и составят письменное заключение с замечаниями и рекомендациями.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете обратится за консультацией к нашим специалистам по телефону 8(843)209-05-31 8(843)265-52-32 или на электронную почту info@law115.ru